11月8日,安康警方向媒体通报公安部督办的“1·07”特大跨国系列电信诈骗案进展情况,并透露范银贵案的情况:该系列案件犯罪团伙长期盘踞在印度尼西亚,团伙成员200余人,涉案400余起,涉案金额3500余万元。
t, |# y! E+ Y7 W+ Z: t, i: t" x
& Y6 e5 C5 y E" I& I! [警方查明,该团伙成员冒充公检法工作人员向国内群众拨打电话,谎称受害人涉嫌洗钱犯罪,并制作假“通缉令”“财产冻结令”等文书,恐吓受害人实施诈骗。截至目前,安康警方共抓获涉案团伙成员36名,串并32个省市县400余起案件,涉案金额达3500余万元。
, U8 Q) w* W0 k* r2 N. e( p9 K# | `3 z2 [4 k
涉案3500万元,36人被抓
2 @: W W1 O. E6 i* w8 U6 j
0 W D5 t4 k; X" c3 Z" {5 V' M7 {2015年12月份,安康市连续发生20余起冒充安康市公安局实施的电信诈骗案件,涉案金额达200余万元。案发后,安康警方迅速组织开展专案侦查工作。2016年1月7日,安康市公安局将此系列电信诈骗案件确定为“1·07”专案,并成立专案组。
+ b5 I3 F/ [6 L$ b+ {: |3 L- H! T# N4 P1 Z( k
安康警方通报,该案上报至公安部后,全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室将此案列为第一批挂牌督办案件。
/ a" r! N! c. s- j8 x" S$ V8 K+ C+ y! o
此后,在陕西省反诈骗中心的大力支持下,专案组民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地,查询涉案账户600余个,逐案制作案件资金流向图,确定取款人的身份,摸清取款人与境外诈骗团伙的重要关联,成功挖出以陈某某为首、藏匿在印度尼西亚、涉案200余人的特大跨国电信诈骗犯罪团伙。
. A, w6 i( m( P; j7 U x ]: P7 Y1 P* \) H# a
警方在充分研判的基础上,确定了第一批重点抓捕对象。2016年5月底,专案组在掌握重要线索后,分别在广东、广西等地抓获3名犯罪嫌疑人,由此突破全案。
" A; R) l( R4 q! R- H9 x7 M$ o1 m% q
据通报,8月下旬,专案组决定对已回国的团伙成员集中收网,对团伙骨干成员派出工作组开展重点抓捕,对团伙一般成员采取网上追逃、敦促投案自首等措施,全力开展收网抓捕工作。, v& z; g+ y x; R1 P1 I) ]
& e$ H% g& G2 Y/ e3 g/ E3 t截至目前,安康警方共抓获涉案团伙成员36名,其中逮捕25人,刑事拘留10人,取保候审1人;缴获银行卡320余张,手机卡、网银U盾、开户凭证210余套,追缴赃款20余万元;串并32个省市县400余起案件,涉案金额达3500余万元。
^8 ~) `2 s9 B$ A% b' i, H' _' D) e2 g) K7 D0 b
|