专做面值20元假币、按公斤销售、90分钟销遍全国15省27地市、涉案资金1000万余元……12月6日，这起山东省烟台市有史以来案值最大的特大制售假币案，经过补充侦查，涉案6人被以伪造货币罪依法移送到烟台检察机关。该案中，烟台市公安局芝罘分局民警捣毁1处制售假币窝点和3个二次加工窝点，追缴面值20元假币5万余张共计100余万元。6 r( k0 N( q; O4 B( y
* ^# G; R1 V* n5 H5 A初步锁定制币人
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今年4月，芝罘分局经侦大队接举报称有人制售假币，并向警方提供了一个网络账号和一个收发快递的电话，警方很快印证了举报线索的真实性，并锁定了制售假币的嫌疑人李某某行踪。/ L6 u% z: @8 J+ {8 \+ e- I A
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办案民警在调查中得知，犯罪嫌疑人李某某等人自购电脑、打印机等设备，租赁了烟台市芝罘区某小区出租房作为窝点，大肆伪造面值20元人民币，涉案金额达到1000万余元，并通过网络、物流等方式按公斤对外销售，销售网络涉及15省27地市。
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之后，芝罘分局成立专案组，由分管局长靠前指挥，经侦大队牵头组织特警、网警及相关派出所开展线索寻线摸排，紧盯李某某销售渠道，步步跟进，先后兵分三路警力赶赴江苏连云港、广东中山、湖南永州等地摸排。: L- N9 J2 D; q# E$ O& z2 q8 c
9 n# s4 Q% Q3 C+ E鞭炮声里寻窝点
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( S6 j' ]( \: n5 `" C: Q/ ?5月17日，芝罘警方到达湖南永州道县，经多方摸排调查，民警获悉19日将有一批假币到达该县。警方迅速进行布控，并通过物流公司获得线索，假币将以印刷品的名义送达，收件人为郭某某，地址为人民医院。
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/ f" Y: C4 T1 L3 p5 p19日当天，芝罘警方与快递公司合作准备张网捕鱼，没想到犯罪嫌疑人郭某某异常警惕，取件时不是不接电话就是要求自取，反复无常，还以打电话发短信等形式不断观察周围的情况。更不凑巧的是，天降大雨，加之监控失利，警方本想放长线钓大鱼，却让郭某某逃离警方视线。
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办案人员只好重新规划抓捕方案，他们根据郭某某活动轨迹，确定了他的居住范围。民警获悉嫌疑人曾说过要购买汽车，于是在车管所进行布控，5月26日，犯罪嫌疑人郭某某出现在车管所，在开着新车往回返的路上被民警抓获，但其拒不交代家庭住址。此时，附近传来了鞭炮声，警方打听到当地有买了车之后要请客放鞭炮的传统，于是根据鞭炮声确定了郭某某的住所。
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" P2 f3 m' p6 a" O被抓后的郭某某一再抵赖，不断编造谎言。警方耐心做郭某某的思想工作，并答应不惊动其年老并患有心脏病的母亲，郭某某最终承认假币放在家中。随后，警方在其家中查获20元面值的假币3万余元和烫金机等制假设备。, i+ ^: W Z9 s1 Z
. w+ U; p) v. u0 Q7 H8 r& o! i9 C假币快速销全国
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与此同时，在广东中山警方的大力协助下，专案民警根据李某某的发货物流，查找物流公司投递情况，迅速锁定中山市3名制售假币嫌疑人的活动轨迹。5月24日，芝罘警方在烟台李某某家附近布控，并在中山嫌疑人收货后进行烫金加工准备再次向外发货时实施抓捕，当场缴获假币成品15公斤。' O/ P+ ^& {& z5 D% x
* F" h7 K5 T5 Y3 h7 {3 C2 v警方在现场看到，15公斤假币已全部二次加工完毕，被分成31个包裹，分别发往全国不同地方。分销商收货直至加工外售时间仅用了一个半小时。近30万元的假币在如此短的时间就流通到全国，让人难以想象。
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! W" g6 j& \; R7 a铁证面前，3名犯罪嫌疑人承认了不法事实，民警迅速将其加工窝点端掉。但是，嫌疑人李某某不知中山这边3人已落网，还继续在他们的群里显摆自己的“货”品很好，15公斤的量刚到广东中山就被订购一空了，想拉拢更多的客户与他联系。! _! m$ D; J) l2 e8 r4 j
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两路便衣齐出动5 _$ p9 s" \7 S8 y8 }
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民警加大工作力度，发现李某某正在联系为连云港的客户徐某加工一个“15公斤的货物”。抓捕徐某和李某某的时机到了。, F+ L0 o7 T; E* F4 O
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通过烟台警方的多方配合，警方摸清了嫌疑人徐某将会通过驾车的方式来烟台取货，警方迅速在高速路口进行布控。5月25日晚7时许，从连云港驾车来烟台取货的徐某二人进入警方视线，直至与李某某接上头准备进行交易，五组侦查员全程跟踪布控。由于交货地点在酒店，人流量太大，嫌疑人一旦逃跑便很难再将其抓获，为人赃俱获，警方决定在最安全最有保证的高速路口抓捕嫌疑人徐某。
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+ ?5 G ^$ W4 Q( K! H# E在交易完成后，李某某并不放心，驾车跟送徐某的车辆从烟台火车站附近行至南大街路口，发现没有异样后，李某某才掉头往回走。
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此时，李某某车上只有他一个人。两名驾驶出租车的侦查员用车将李某某的车别在路边，尾随而来的骑踏板摩托的便衣民警趁势将李某某控制住，并将在酒店等候李某某的女朋友一同抓获。* ? J6 L3 B9 C6 n
( P B6 A- W; z7 n/ R另一边，民警驾车不断提速，咬紧徐某的三菱车尾部追赶。20时35分，徐某的车进到烟台福山收费站路口处，现场布控的特警和侦查民警将徐某和司机二人抓获，从车内缴获刚交易完的15公斤假币一箱。
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办案民警带领李某某找到其租住的房屋及制假窝点，当场搜出制作假币的彩色打印机20余台，电脑两台及其他物品。, E- \ M1 ~ Z( q% c: _# f# s& [
! f; i/ C" q2 o" P' q李某某，男，23岁，山东济宁人，毕业于烟台市某专科学校。“其实我毕业后工作特别努力，每天加班到很晚，单位的打印机、扫描仪、计算机等设备坏了全都是我帮着修，挺有成就感的，唯一不足的就是挣的工资太少，根本无法满足购房、结婚的需求”。在利益驱动下，李某某大肆制作假币。
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尽管李某某今年2月才开始制售假币，但他在平面设计和计算机方面能力很强，具有很高的PS技术，除了买版还会自己做版，在全国制售假币圈已是重要人物。他因平面设计技术好，在“圈内”也被众多制假者看好，制作的假币因品相好竟出现了供不应求的局面。
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以前他还负责假币的裁切和烫金，后来干脆让利给分销商，由他们进行二次加工多挣点买卖差价，自己主要以量取胜。据李某某交代，他在3个月内通过制售假币非法获利30万元。9 I0 h' q2 W4 L( m3 @1 |
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之所以选择20元面额人民币造假，李某某认为面值低方便出售，由于制假程度逼真，特别是在夜间消费，如果不仔细辨认根本分不清真假。其间，为了掩人耳目，李某某向外发售在包裹上填明“印刷品、卡片”，投递地址全是虚拟的，只留下收货人的联系电话，要求电联自提。
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随着欲望的膨胀，李某某不满足于20元的面额，又开始着手研究50元、100元的假币打印模版，且已初具模型，没想到警方打击如此快速，彻底终结了他的发财梦。% I, ~' }. C/ B! z
2 r- \( [% o9 Z6 Z: v1 g至此，1个制售假币窝点和3个二次加工窝点被端，6名主要犯罪嫌疑人落网，以李某某为首的团伙伪造假币案全面告破。
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发表于 2016-12-8 18:28
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