大陆史上金额最大诈骗案终破获 23名台湾人被捕

碧纱秋

1月21日讯 由台湾人成立诈欺集团，仿冒大陆银行、检察官等人员诈骗被害人，得手金额约1亿1700万人民币，是大陆史上金额最大诈骗案，台“刑事局”昨日循线逮捕23名台人。

　　据台湾“中央社”报道，据台“刑事局”调查，大陆民众接到诈欺集团佯装农业银行、公安、检察等人员的电话，谎称被害人身分资料遭冒用且涉及重大刑事案件，需审查账户资金，诱骗被害人将任职单位金融帐户内资金转出，总计损失约1亿1700万人民币，其中大量诈骗款项均在台湾遭提领。

　　大陆方面请台湾警方协助调查，“刑事局”组成项目小组共同侦办，除于2016年8月、11月、12月分别破获4个转账机房，逮捕22名相关犯嫌外，另同步追查位于乌干达机房台湾籍成员，但因人海茫茫且缺乏初步证据，增加追查难度。

　　项目小组经过长期搜证，终于掌握话务机房负责人与其他共犯身分及行踪，于18日，见时机成熟，分别至桃园市、台中市、南投县、台南市、高雄市、屏东县等地，拘提主要话务负责人许姓男子、共犯黄姓男子等23人到案，于侦讯完毕后，以诈欺罪嫌解送台湾桃园地方法院检察署侦办。

　　所幸项目小组努力不懈，透过大数据分析及大陆公安部门通力合作，抽丝剥茧清查，终于掌握话务机房许姓负责人与其他共犯身分及行踪，18日见时机成熟，分别至桃园、台中、南投、台南、高雄、屏东等地，拘提许男等23人到案。

　　嫌犯坦承担任乌干达诈欺机房成员，平日工作为诈骗大陆民众，得手后再配合台湾洗钱转账机房，成功领取赃款后朋分牟利，但因这笔金额太过庞大，担心遭各国司法机关查缉，赃款成功到手后，立即解散机房，并2日内逃回台湾躲避，分别藏匿至各县市，但仍于逃亡1年后遭警方抓到，警方侦讯完毕后，以诈欺罪嫌把人移送法办。

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